¿Qué es un delito económico?
Los delitos económicos son las infracciones penales que afectan al orden socioeconómico, como la estafa, la administración desleal, el blanqueo de capitales, el delito fiscal o los delitos societarios. Suelen instruirse en causas complejas, con prueba documental y pericial abundante, y exigen una defensa especializada desde la fase de investigación.
Abogado de delitos económicos en Valencia, Madrid y Castellón
Los delitos económicos no se defienden igual que el resto de asuntos penales. La documentación es masiva (extractos bancarios, facturas, contratos, informes de auditoría), los plazos procesales se cruzan con la vía administrativa y tributaria, y una decisión mal tomada en instrucción puede condicionar todo el procedimiento.
Un abogado de delitos económicos necesita dominar contabilidad, fiscalidad, derecho mercantil y, cada vez más, trazabilidad blockchain. Nuestro despacho trabaja con peritos contables, economistas forenses e informáticos desde la primera diligencia.
Delitos económicos que defendemos
Cada tipo de delito económico tiene su propia lógica probatoria y su propia jurisprudencia. Selecciona el que se ajuste a tu situación para ver cómo lo abordamos.
Estafas
Engaño bastante, disposición patrimonial y perjuicio. Fraudes de inversión, online y en relaciones comerciales.
Apropiación indebida
Recepción legítima de bien o dinero con posterior desviación. Frontera civil-penal y prueba pericial.
Administración desleal
Exceso de facultades de gestión sobre patrimonio ajeno con perjuicio evaluable.
Delitos fiscales
Cuota defraudada, regularización voluntaria y coordinación penal-tributaria.
Blanqueo de capitales
Origen ilícito de fondos, autoblanqueo, prevención y obligaciones SEPBLAC.
Delitos societarios
Acuerdos abusivos, falsedad en cuentas, conflictos entre socios y administradores.
Insolvencia punible
Alzamiento de bienes, descapitalización y frustración de créditos en contexto concursal.
Fraude carrusel de IVA
Cadenas de facturación, sociedades interpuestas y operativa intracomunitaria.
Compliance penal
Programas de prevención, responsabilidad penal de personas jurídicas y canal de denuncias.
Especialidades relacionadas con delitos económicos
Defraudación a la Seguridad Social
Cuotas impagadas, simulación de relaciones laborales y fraude a la SS.
Facturas falsas
Emisión y uso de facturas irreales para deducir gastos o IVA soportado.
Falsedades documentales
Falsedad en documento público y privado, contratos simulados y actas manipuladas.
Falsificación de tarjetas
Clonación, uso fraudulento de datos y tarjetas bancarias.
Delitos de funcionarios públicos
Malversación, cohecho y prevaricación con componente patrimonial.
Propiedad intelectual e industrial
Infracciones penales de marcas, patentes y derechos de autor.
Cómo defendemos un delito económico
La defensa en delitos económicos exige un método distinto al de otros asuntos penales. No basta con conocer el Código Penal: hay que leer la documentación contable, coordinar con peritos antes de declarar y anticipar la estrategia tributaria cuando el asunto tiene doble vía (penal y administrativa).
Análisis documental antes de cualquier declaración
Extractos, facturas, contratos, correos y auditorías: organizamos el expediente para identificar qué sostiene la acusación y qué es conjetural antes de que el investigado se siente ante el juez.
Pericial económica con objetivo procesal
Trabajamos con peritos contables, economistas forenses e informáticos. La pericial solo se encarga si aporta ventaja real a la defensa, no como trámite.
Coordinación penal-tributaria
Cuando el procedimiento tiene origen en una inspección de la Agencia Tributaria, coordinamos la defensa penal con la estrategia administrativa para evitar contradicciones y aprovechar la regularización voluntaria cuando procede.
Negociación o juicio: decisión basada en escenarios
En delitos económicos, una conformidad bien calculada puede evitar el ingreso en prisión. Pero si la prueba es débil, se pelea. El criterio es el resultado probable, no la inercia procesal.
Abogados de delitos económicos en Valencia, Madrid y Castellón
Intervenimos de forma habitual ante los juzgados de instrucción, juzgados de lo penal y audiencias provinciales de las tres ciudades. En macrocausas, asumimos la defensa ante la Audiencia Nacional. Conocer el criterio de cada sección penal y cada fiscalía especializada permite anticipar escenarios y negociar con mayor realismo.
Si tu caso implica delitos fiscales con componente territorial, también actuamos como abogado de delitos fiscales en Madrid, Valencia y Castellón. Y en alzamientos de bienes, cubrimos Valencia y Madrid.
Actúa con un abogado penalista especializado en delitos económicos
Si has recibido una citación, denuncia, querella o requerimiento de Hacienda con derivación penal, la intervención temprana de un abogado de delitos económicos marca la diferencia. Analizamos tu expediente con perspectiva penal, contable y tributaria. El objetivo: reducir al máximo el impacto del procedimiento en tu libertad, tu patrimonio y tu actividad profesional. Asistencia urgente 24 horas.
También asumimos la defensa en fraudes contra la Seguridad Social y en procedimientos por impago de cuotas a la Seguridad Social.